Наприкінці травня — на початку червня платформа HTX, раніше відома як Huobi, потрапила під санкційні обмеження та була внесена до списку заборонених платформ.

Після цього оновлення будь-які операції, у яких джерело коштів напряму пов’язане з HTX або проходить через адреси, що належать до цієї біржі, вважаються недопустимими для обробки. У межах AML-контролю такі надходження не приймаються, оскільки можуть нести підвищені санкційні та комплаєнс-ризики.

Це правило застосовується для захисту користувачів і дотримання внутрішніх вимог безпеки під час проведення обмінних операцій. Перевірка джерела коштів дозволяє заздалегідь виявити проблемні адреси та уникнути ситуацій, коли заявка не зможе бути виконана після надходження коштів.

Перед оформленням обміну рекомендуємо перевірити адресу відправника через AML-сервіс. Якщо кошти раніше проходили через HTX або є сумніви щодо ланцюга переказів, наш AML-checker допоможе отримати необхідні деталі. Також ви можете заздалегідь звернутися до служби підтримки для уточнення інформації.